Agentes especializados en Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Algeciras junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de La Línea han desarticulado en Jimena de la Frontera una banda criminal de estafas telemáticas en todo el territorio nacional. La operación se ha saldado con diez detenidos, el ingreso en prisión de los dos responsables de la organización y la investigación de otras cuatro que integraban el grupo, así como un registro domiciliario.
La Guardia Civil ha explicado a través de un comunicado que todas las estafas se han producido haciendo uso de la técnica conocida como 'phising'. Los detenidos creaban y enviaban a las víctimas correos electrónicos simulando la apariencia de portales bancarios oficiales de una determinada entidad, solicitando las credenciales de acceso a sus productos bancarios.
De esta forma, obtenían la información necesaria para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y poder realizar transferencias bancarias a otras cuentas que pertenecían a distintos miembros de la organización.
Cada miembro del grupo desarrollaba una tarea concreta en la comisión de los delitos, dificultando así su investigación. Contaba con dos subgrupos: por un lado, las denominadas "mulas de dinero" o "drops", personas que ponen sus cuentas bancarias a disposición del grupo criminal para recibir las transferencias bancarias procedentes de las cuentas de las víctimas. De otro lado, se encontraban los "captadores de mulas" cuya función era la captación de personas que accedieran a realizar esta función.
La investigación se inició en abril de 2021, cuando se detectaron varias denuncias con características similares en la zona del Campo de Gibraltar. A partir de ese momento, las unidades de investigación de Guardia Civil y Policía Nacional sumaron esfuerzos para identificar plenamente a los integrantes del grupo, evidenciar su manera de actuar, así como detectar todas las posibles víctimas afectadas por esta estafa.
En total, se han localizado quince víctimas repartidas por todo el territorio nacional en comunidades autonómicas como Madrid, Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, siendo más de 36.000 euros la suma de todo el dinero estafado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
