La Audiencia Nacional ha condenado con penas que van desde los cinco meses a los tres años y tres meses de cárcel y con multas que suman 1.300.000 euros a siete personas, como miembros de una organización, asentada en Huelva, dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se especifica que la causa se deriva de un procedimiento anterior en el que fueron acusadas dos personas que poseían una infraestructura en Huelva dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos utilizando embarcaciones semirrígidas con motores de alta potencia que hacían llegar a la costa de Ayamonte, en la desembocadura del río Guadiana.
Durante este procedimiento se detectaron varias empresas e inmuebles que utilizaban en la provincia de Huelva y se abrió una causa por blanqueo de capitales en la que fueron acusadas seis personas naturales de huelva y una de Portugal.
Según la investigación, las dos personas encausadas en el primer pocedimiento, habían realizado al menos desde 2000 un entramado personal basado principalmente en vínculos familiares (aunque se valieron también de terceros), así como otro societario, con el fin de blanquear los beneficios del tráfico de drogas al que se dedicaban.
El grupo funcionaba de manera estructurada y mientras una persona aportaba el dinero de los beneficios de su actividad delictiva, los demás acusados cooperaban al blanqueo figurando como titulares de bienes.
