Cae una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en compra de fruta en Málaga
El importe defraudado a la hacienda pública podría superar los cuatro millones por delitos fiscales en el impuesto de sociedades y el IVA
Hemeroteca: 236 artículos relacionados con su búsqueda
Seis detenidos en el Campo de Gibraltar, Marbella y Sevilla por blanqueo de capitales
La Guardia Civil lleva a cabo trece registros en cuatro localidades e interviene dinero, joyas y obras de arte adquiridas con dinero del tráfico de cocaína
Detenida una pareja en La Línea por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Policía Nacional les calcula un patrimonio de un millón de euros. Intervenidos cinco inmuebles y dos vehículos de alta gama
16 detenidos por tráfico de anabolizantes, blanqueo de capitales y organización criminal
Introducían la sustancia principalmente desde Bulgaria y la distribuían por todo el territorio nacional, así como en Francia, Italia y Estados Unidos
Detenido un vecino de Sanlúcar por blanqueo de capitales
La investigación ha permitido aflorar el patrimonio oculto del principal investigado, valorado en más de 525.000 euros durante los dos últimos años
Operación contra el blanqueo de capitales en la provincia
Todas las detenciones se han realizado en El Puerto de Santa María, aunque algunos de los investigados residen en Jerez y Sanlúcar
Tres detenidos por sendos delitos de abusos sexuales en las tres capitales vascas
La Ertzaintza ha detenido en las últimas horas a tres hombres, con edades comprendidas entre los 28 y los 47 años
Dos detenidos en La Línea en una operación contra el blanqueo de capitales
La Guardia Civil detiene a un matrimonio en una operación con cuatro registros
Las capitales andaluzas tienen más 11.000 viviendas de obra nueva a la venta
Málaga es la primera ciudad por cantidad de inmuebles a la venta, con un total de 3.173 viviendas
Libertad con medidas para cuatro de los detenidos por blanqueo de capitales
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Roquetas de Mar ha acordado la puesta en libertad provisional
Detienen a ocho personas en Baleares en la operación contra el blanqueo de capitales
Un operativo conjunto contra una trama de blanqueo de capitales a nivel europeo, con diversos registros en Baleares
Un registro en Algeciras en una operación contra el blanqueo de capitales del narco
La Guardia Civil detiene a cinco personas en las actuaciones que lleva a cabo, además, en Benalmádena, Marbella y Ceuta
Cinco detenidos de una red de blanqueo de capitales vinculada a los Castañas en La Línea
Policía Nacional y Agencia Tributaria intervienen 16 vehículos, una embarcación y 70.000 euros en efectivo en cinco registros
Un abogado, entre los ocho detenidos en el operativo contra el blanqueo de capitales
Unos 150 agentes de la Guardia Civil participan en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en Barbate y El Puerto
