Dos detenidos en Tarifa por blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha detenido en Tarifa a dos personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, después de haber detectado la existencia de anuncios bajo la cobertura de una empresa que, a través de internet, ofertaba puestos de trabajo remunerados. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los detenidos, una vez que contactaban con la empresa, eran informados de que su trabajo consistiría en recibir en una cuenta bancaria de su titularidad diversas cantidades de dinero que oscilaban entre los 450 y los 3.000 euros. Este dinero debían enviarlo inmediatamente a través de una empresa dedicada a servicios financieros a personas residentes en Ucrania. Según se desprende la investigación, los falsos empresarios obtenían el dinero utilizando el método conocido como "phising", apoderándose de las claves de las cuentas bancarias mediante un spam enviado a los titulares vía internet, apropiándose de parte del dinero disponible en sus cuentas. En total, realizaron cinco transferencias bancarias a nombre de uno de los detenidos, por un importante total de 6.000 euros, que fueron conseguidas mediante engaños, figurando como ordenantes de las mismas titulares de las cuentas estafadas. Una vez sustraído el dinero, utilizaban a los detenidos para realizar el blanqueo de capitales, evitando de ese modo dejar rastro que pudiera dar lugar a la localización de los jefes de la banda organizada. Según la fuente, los detenidos han sido ya puestos a disposición judicial.